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广州市东方宾馆股份有限公司董事会六届一次会议决议公告

广州东边饭店提供货物股份有限董事会六ME

要紧提词:公司董事和公司包管公司的忠诚。、精确、详尽的,无虚伪记载。、给错误的劝告性申报或显著的未顾及。

广州市东边饭店提供货物股份有限董事会六届一次集合于二○○八年六月十九日午前11:30 Guangzh东边饭店2楼7楼集合室70B,集合环行的于6月10日二发,八。,这次董事会应参与开票表决董事九人,八位现实开票董事,何君明理事因另一个履行职责未能列席。,另一个董事被付托开票。,该公司的掌管刘健举止文雅且有教养的女子列席了集合。。集合由公司董事长翁亚旭老师掌管。,集合的召集契合有关规则。。 

董事会集合由列席集合的董事和海报鼓励。:

1、看重和经过主席选出的的开动,适宜选出的翁亚旭老师为公司董事长。,任期与教区牧师董事会相分歧。; 

2、看重和经过特殊公选的开动,各特设授予的专门名称如次。: 

特设授予专门名称                   授予构件                理事委员及会议召集人 

战术授予是翁亚旭。、何君明、谭思马、李江               翁亚绪  

涛、吴玉康

审计授予,吴宇康、康永泉、李江涛                     吴玉康

指定授予,李江涛、林军、罗燕                         李江涛  

工钱和评价授予Luo Yan、林昭远、吴玉康                     罗  燕  

3、看重和经过执行干练的人设立安排,公司董事长指定,适宜衔接康永泉老师肩起公司执行干练的人(简历附后),任期与教区牧师董事会相分歧。; 

4、看重和经过忧虑设立副总统检察官的开动,公司董事执行干练的人指定,适宜设立李琦华老师。、Hou Jie举止文雅且有教养的女子肩起公司副执行干练的人(简历附上),姚大海老师是公司的首座财务官(简历附上),任期与教区牧师董事会相分歧。; 

5、看重并经过干事设立开动,主席指定,适宜设立陈丽宏举止文雅且有教养的女子为董事会干事,任期与教区牧师董事会相分歧。。

6、看重和经过忧虑设立代表的开动,适宜设立wu minas举止文雅且有教养的女子为公司保险的的代表,任期与教区牧师董事会相分歧。。 

公司孤独董事以为前述的五位公司高级管理人员不存在《公司条例》及奇纳证监会决定为在市场上出售某物禁入者的环境,五家公司的高级管理人员供职资历分歧。、公司条例的有关规则和规则。 

本公报。 

广州东边饭店提供货物股份有限董事会

6月19日,二,八

高级管理人员简历: 

康永泉 男 55岁 两年制专科学校学历 曾任广州市城市切开成环形问询处执行干练的人、广州越秀成环形股份有限公司执行干练的人问询处。,教区牧师广州东边酒店成环形股份有限公司副董事长。。公司执行干练的人。公报关日期,康永泉老师未具有本公司通用股提供货物,也缺少受到证监会等机关的处分和处分。。 

李琦华,51岁,有钱人硕士学位,任副总统。、广州鸣泉居度假村股份有限公司执行干练的人,公司副执行干练的人。公报关日期,李琦华老师缺少具有公司通用股的提供货物。,也缺少受到证监会等机关的处分和处分。。 

侯杰杰,女,45岁,有两年制专科学校以上学历,服侍过。、广东亚洲国际大酒店副执行干练的人、副执行干练的人。公司副执行干练的人。公报关日期,Hou Jie举止文雅且有教养的女子缺少具有公司通用股的提供货物。,也缺少受到证监会等机关的处分和处分。。 

姚大海 男 36岁 大学本科 曾任广州城建切开南沙房地契股份有限公司财务干练的人、香港越秀财务股份有限公司财务干练的人,教区牧师公司首座财务官。公报关日期,姚大海老师缺少具有公司通用股的提供货物。,也缺少受到证监会等机关的处分和处分。。 

陈丽红 女 37岁 大学本科 曾任广州市越秀成环形股份有限公司商业经营部副干练的人、广州东边酒店成环形运算控制器部干练的人。。他是董事会的干事。。公报关日期,陈丽红举止文雅且有教养的女子未具有本公司通用股提供货物,也缺少受到证监会等机关的处分和处分。。 

公司保护事务代表简历: 

吴 旻 女 27岁 大学本科 曾分期付款于广州市东边酒店成环形股份有限公司商业经营部,现为公司保护事务代表。。公报关日期,Wu Min举止文雅且有教养的女子缺少具有公司通用股的提供货物。,也缺少受到证监会等机关的处分和处分。。 


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