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天成自控:独立董事2016年度述职报告_搜狐财经

原斩首:田成自动化:孤独董事2016岁入

浙江田成自动化树干限制公司 孤独董事 2016 年度述职音色 人们作为浙江田成自动化树干限制公司(以下略语“公司”)的孤独董事,在 2016 年有生气的领会公司作业把持运作情境,刚硬的依据《中华人民共和国公司条例》做事、 中华人民共和国证券法、金科玉律的要价,如《上市路标》,对公司的分量 大事项,包孕相相互干买卖、对募集资产应用介绍了孤独暗示。,实行十分性 殷勤的任务,技术维护全体的合股的法定权益。,使路堤活动孤独董事的功能。现将 2016 孤独董事的年度业绩音色如次。: 一、孤独董事的根本情境 短暂拜访 2016 积年累月底,公司的三位孤独董事是庞正中教师。、陈永教师和朱希婵教师 教师,简历如次: 庞正中教师,1963 年分娩,中国1971国籍,无四季开花的庇护权,法学硕士。教区牧师 北京的旧称晋城通达法度公司董事、北京的旧称律师公会副会长、北京的旧称仲裁委任证明人。 2010 年 10 到眼前为止,他一直是该公司的孤独董事。。 陈永教师,1956 年分娩,中国1971国籍,无四季开花的庇护权,兼职教育者。1987 年 到眼前为止,他在浙江财经才能任务(2017)。 年 2 月起赴新疆大学科学技术才能教育者,工夫 两年,2010 年 10 到眼前为止,他一直是该公司的孤独董事。。 朱希婵教师,1962 年分娩,中国1971国籍,无四季开花的庇护权,教育者、博士生大学导师制 师。曾任中国1971汽车工业协会专家委任委员。,中国1971汽车维修服务业同业公会变乱矿车规模 任务委任副主席,中国1971汽车工程学会汽车安全处所委任副头部,国民打动人的力量虚构 引起证书矿车和零件技术专家组,动词被动形式。1996 年-2005 年在中国1971汽 矿车技术研究中心,并干四海汽车高质量的超标副总工程师,目前Tongji 汽车工程才能教育者、博士生大学导师制师、同济大学汽车安全处所技术研究所所长。2011 年 12 到眼前为止,他一直是该公司的孤独董事。。 作为公司的孤独董事,人们和人们的直系亲属、首要独特的社会相干不在场的公司或其内地的。 附设中队供职,与公司或用桩区分合股无无论哪个相干,无中国1971证监会及其接管机构 他使担忧部门的处分和证券买卖所惩戒,无孤独的诉讼手续。。 二、孤独董事年度业绩 (1)列席董事会代表大会 2016 年,董事会聚集了七次代表大会。,它们都适合公司条例和公司条例。 使担忧规则。前文掌握代表大会都是严守时刻的聚集的。,负责思索全部成绩。音色期内,人们相互柄状物。 在二板代表大会上考察的掌握打手势都投好。,无介绍意见不同。。董事会适合法定 顺序,首要事情方针决策及另外成年的成绩已由,合法无效。 (二)列席合股大会 2016 年,公司聚集了四次合股大会。。 朱希婵教师列席了 2016 宁愿临时雇员年 合股大会,陈永教师列席了 2016 次要的次特殊合股大会、2015 合股年年的大会。 作为孤独董事,人们听取合股的暗示和建议,尤其,合股路堤沟 沟通与交流。 (三)列席董事会专业委任 1、2016 年,陈永教师、庞正中教师作为董事会审计委任委员,均参 加了 2016 年度审计委任代表大会。按照审计委任的任务方法。,尽职尽责, 插脚议论并追溯公司的按期音色。、财务音色,关系方买卖的鸣谢、募集资产储蓄 随着实践应用情境等。。 2、2016 年,庞正中教师、陈永教师作为董事会薪酬与核实委任委员, 按照薪酬方法和核实委任的任务方法。,尽职尽责。按照公司的年度经纪情境 出击目标与实践应验,公司非孤独董事和优级明智地使用行政工作的的年度评价,负责考察 明白非孤独董事和优级明智地使用行政工作的的薪酬。 3、2016 年,朱希婵教师、陈永教师作为董事会战略方针决策委任委员, 由于战略方针决策委任的任务方法。,尽职尽责。掌握人都伴随了战略方针决策委任。 堆的两倍代表大会,首要议论了该公司。 2016 年度非光屁股发行一份,募集资产的应用, 宗派公司的现钞明智地使用。,上海天成航空座位限制公司财务赞助 项。 人们是董事会的专门委任。,可以是孤独董事。,依法实行职责或工作。 音色期内,董事会走卒的专门委任照准了这项行动。。 (四)现场反省 2016 年度,负责实行孤独董事的职责或工作。,公司的虚构、经纪和财务状况。 附加物。,听取了公司明智地使用层对公司虚构经纪、一则优美的体型、内 接管方法正态化运作的音色与启发,关怀公司管理、 虚构、经纪、明智地使用和开展。。 (五)孤独董事的公司情境。 孤独董事实行职责或工作,董事会、明智地使用行政工作的及相相互干行政工作的均获赠引起。 例外的无效的合作作品和支撑。,即时、提出详细书信。,这么大的人们就可随着时领会公司的虚构情境。 经纪静态。对人们建议的建议,公司有生气的采取,即时恳求附加书信 供给物或解说的,确保孤独董事权利的无效行使。 三、孤独董事年度关怀事项 (1)关系方买卖 1、人们列席了次要的届董事会第十七次代表大会。,预测对 2016 年度公司与浙江 树干限制公司、天台地区商业堆的堆存款、宣布了孤独暗示。, 以为:浙江天台地区商业堆树干限制公司 以维修服务农学、地区为出击目标的堆财源机构,主营事情存款、信誉,票据尊敬和打折堆 事情,公司及其买卖正交的。、离开事情,存款利息率是中国1971人的。 堆直立支柱存款利息率,无信誉和另外高风险的事情。,不存在有益转变。,不 有伤害中小合股有益的情境。。 2、人们在COM的次要的届董事会第十八次代表大会上。,对公司的非光屁股发行 A 股 一份及相相互干买卖孤独暗示,以为:公司实践把持人陈邦锐教师署名这次 非光屁股发行一份,形状关系买卖。陈邦锐教师不插脚这次发行限价的义卖询价过 程,接纳依据平稳的的署名价署名现钞,署名率不低。 目前非光屁股出售中实践发行的一份总额 10%。关系买卖表示了实践把持人陈邦。 芮对股票上市的公司的支撑与信念,以某人为受款人公司开展,适合公司全体的合股的有益, 对公司和另外合股的有益无伤害。 3、人们伴随了COMP次要的届董事会次要的十次代表大会。,对公司的非光屁股发行 A 股 一份及相相互干买卖孤独暗示,人们以为(1)陈邦锐教师作为公司这次非 光屁股发行的署名经过。,对公司来的开展和公司的开展那儿有良好的怀孕。 支撑阶段功绩,以某人为受款人确保公司康健持续开展,陈邦锐教师与另外发行男朋友以 以平稳的的价钱发行一份。,关系买卖的有理限价、有理。董事会这次考察了。 触及关系买卖的决议顺序的公布、无效,使担忧董事撤销相相互干法案表。 决。 (2)公司与陈邦锐教师就这次非光屁股发行一份签名了《树干署名和约之补 四脚着地的,赞成灵适合相相互干法度。、规章和正常化提出,所决议的认 买价钱出击目标、公允,适合公司及全体的合股的有益。,对公司和合股无无论哪个伤害。、特殊 中小合股的有益。。 (二)外面的拍胸脯与本钱职业 公司的用桩区分合股及另外关系方无、无论哪个公司或另外团体、 独特的拍胸脯情境,无表面拍胸脯(包孕分店)发作。。与公司依据光屁股 公司条例及使担忧正常化提出,人们发展了比拟健全的外面的拍胸脯方法。、审批顺序, 刚硬的普遍的外面的拍胸脯行动,吃水了表面拍胸脯明智地使用方法。;公司注意使担忧金科玉律。 的规则,刚硬的家具外面的拍胸脯审批顺序,负责实行相相互干书信演示任务。公司音色 用桩区分合股及另外关系方未职业CA。。 (三)募集资产的应用 1、人们考察了次要的十二届董事会次要的次代表大会。 论筹资资产的置换 助长自筹资产筹集资产的建议是酒馆。,思索公司眼前的情境 2016 年度非光屁股发行一份募集资产置换、预值得买的东西 万元, 灵和顺序与中国1971证监会保持一致会股票上市的公司主要的 2 股票上市的公司筹资明智地使用 应用法规要价、上海ST股票上市的公司融资明智地使用办法 年修 《条例》和《对公司筹集资产明智地使用的规则》,适合公司募集资产的值得买的东西一则 破土实践情境。募集资产的应用与实现规划无冲。, 它不克挤入本钱值得买的东西的正交的运转。,筹措资产和伤害赔偿金无秘密的的变异。 中小合股的有益。人们赞成这项法案。。 2、人们考察了次要的十二届董事会次要的次代表大会。《对以宗派弃置不顾募集 临时雇员供给物易变的的建议由孤独印刷字体。,以为公司不克挤入资产的筹集。 黄金值得买的东西规划的正交的实现和F的安全处所性,不超越人民币 亿元 临时雇员募集弃置不顾资产,维修服务限期不得超越 12 个月,与中国1971证监会保持一致 股票上市的公司接管表演 2 股票上市的公司筹资明智地使用应用法规要价、《上 海股树干限制公司上市融资明智地使用办法 年度严厉批评与公司筹资 明智地使用方法及另外使担忧规则,它不克挤入本钱值得买的东西的正交的运转。,不筹款 本钱一则的实现规划意见相左。,筹集资产的情境无隐藏变异。。公司做出了即将到来的决议。 以弃置不顾资产临时雇员处于轻松的营运资产,无伤害公司 中小合股的有益。人们赞成这项法案。。 3、人们考察了次要的十二届董事会次要的次代表大会。《对公司对宗派临时雇员 现钞明智地使用孤独募集资产的打手势由我公布,以为公司做出了即将到来的决议。用不超 过 4,000 弃置不顾一万元的临时雇员募集资产将从D开端。 12 个月内 高买安全处所性、良好的灵活性、有拍胸脯本钱接纳的财源引起,以某人为受款人放资产应用效能, 弃置不顾募集资产的有理应用,可以获得必然的值得买的东西效益。,不克挤入筹建一则的优美的体型 资产筹措的运用。该事项方针决策和考察顺序与中国1971证监会保持一致会、上海证券买卖掌握关 金科玉律规则,依据相相互干规则停止审批。 顺序。无伤害公司中小合股的有益。人们赞成这项法案。。 (四)优级明智地使用行政工作的的任命和酬谢 在公司第十七届董事会的次要的次代表大会上,人们在说话公司的优级明智地使用行政工作的。 2015 年薪广告被审计了。,宣布了孤独暗示。。人们思索这家公司 2015 年 优级明智地使用层薪酬结成 2015 年度吃水的经纪目出击目标与实践应验, 优级明智地使用行政工作的 2015 年度酬谢有理。审察顺序适合公司条例和公司条例。 的规则,不有伤害中小合股有益的情境。。 (五)会计事务所的任免 2016 年度,公司刚硬的依据AR的使担忧规则,合股大会考察照准 天健会计事务所紧密结合,无合同的续订会计事务所。。 (六)现钞红利和另外值得买的东西者的进项 在公司第十七届董事会的次要的次代表大会上,人们对《公司 2015 岁入分派 宣布了孤独暗示。。人们以为:公司思索到沙尔的有理偿还,吃水了即将到来的规划。 可持续开展的事实上的与需求,注意使担忧金科玉律和组成 的相相互干规则,不有伤害中小合股有益的情境。。人们赞成这项法案。。 (七)公司业绩和合股接纳 2016 年,孤独董事有生气的关怀TH的表示,技术维护公司的全面有益。 音色期内,掌握接纳均按赞成家具。,无无实行约言的情境。。 (八)书信演示的实现 公司书信演示是光屁股的。、有理、好的三大主要的,公司书信演示行政工作的 刚硬的依据法度做事、金科玉律要价的书信演示,正确即时演示公司主要问题 事项,克期、十分、公司按期音色的正确演示,无虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或 成年的删掉。 (九)内地的把持的实现 音色期内,公司是以中队内地的把持根本普遍的为根底的,联络公司 实践运转情境,持续改进内地的把持方法,普遍的内地的把持方法的实现,助长中队内地的开展 把持基准系统的稳步实现。 (十)专业委任和董事会的运作。 音色期内,董事会下的董事会战略方针决策委任、薪酬与核实委任、任命 委任、审计委任,按照董事会特殊委任的实现细则,平顺开展任务。按照 公司实践情境,各专门委任将关怀集合在其成绩上。,刚硬的依据各自的要价 任务方法,负责、殷勤的、 正当地实行职责或工作。 四、总体评价和建议 2016 年度,董事会考察事项和决议事项,人们事前都有对公司的书信。 复核,创始的领会使担忧行政工作的的情境。,适合客观现实、公平、孤独董事与孤独董事正当地实行 事职责或工作,详尽阐述孤独董事的功能。。音色期内,人们刚硬的依据接管规则和公司使担忧。 方法的要价,而且深化领会事情开展和一则的发展情境,有生气的创始的地相配公司的明智地使用任务。 沟通,路堤行使监视反省职务。在任期内,人们将持续路堤行使孤独董事的权利。, 放董事会方针决策的客观现实和科学性,实在技术维护公司和合股的有益。。 特意地音色! [此页无教科书。,特于《浙江田成自动化树干限制公司孤独董事 2016 关税岁入 署名页 围攻签名: 潘正忠: 陈 勇: 朱子陈: 2017 年 3 月 25 日回到搜狐,检查更多

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