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山东华泰纸业股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告

证证据编码:600308 产权股票约分:华泰兴趣 编号:2012-005

山东华泰纸业股份有限公司

六年级届董事会秒十六次接触归结为公报

董事会及整个董事担保腰槽:、给错误的劝告性申报或伟大降下,也大学概况一览的确凿性、正确和完整性由个人的和协同承当责怪。。

山东华泰纸业股份有限公司(下称“公司”)六年级届董事会秒十六次接触流通的于2012年4月6日以印刷或肖像画法办法回电话。接触于2012年4月16日在公司接触室找来。。接触应存在的东西九名董事列席。,到9人。,公司整个监事和较年长者监视员工列席了接触。,接触的找来契合公司的使关心法律。,作出的归结为是合法和失去健康的。通行证配药议论,谈论后头的建议:

一、谈论经过董事会加工语句。

公认总算:9 票认可,0 票支持,0 票弃权。该可取之处还心不在焉赠给于隐名大会谈论。。

二、谈论经过今年孤独董事期刊。

公认总算:9 票认可,0 票支持,0 票弃权。该可取之处仍需赠给于隐名大会谈论。。

三、谈论经过2011年度利润分派阴谋。

2011年度,董事会协议总资源1,167,561,419股为基数,向整个隐名每10股派一下子看到钞额外按定量供给0.50元(含税),共一下子看到58个股息,378,070.95元。

公认总算:9 票认可,0 票支持,0 票弃权。该可取之处还心不在焉赠给于隐名大会谈论。。

四、谈论和经过2011长年累月度期刊及其摘要。

公认总算:9 票认可,0 票支持,0 票弃权。该可取之处还心不在焉赠给于隐名大会谈论。。

五、谈论和经过2011年财务会计员工期刊。

公认总算:9 票认可,0 票支持,0 票弃权。该可取之处还心不在焉赠给于隐名大会谈论。。

六、谈论和经过使关心公司非直截了当地性发生任务的可取之处。

公认总算:9 票认可,0 票支持,0 票弃权。该可取之处还心不在焉赠给于隐名大会谈论。。

七、谈论和经过顾虑国际货币基金棉纸条宾格法案。

公认总算:9 票认可,0 票支持,0 票弃权。

八、谈论经过《财务审计任务条例草案》。

于此克洛威·霍华施公司会计员工公司(特殊普通合营公司)专业的服役态度和丰足的找到任务阅历,确保公司财务澳元的剪辑和正规军反复考虑。,公司协议持续受雇克洛威·霍华施公司会计员工公司(特殊普通合营公司)为公司2012年度的财务审计机构和内控审计机构,同时,提请董事会认可支付的2011年度审计费70万元。

公认总算:9 票认可,0 票支持,0 票弃权。该可取之处还心不在焉赠给于隐名大会谈论。。

九、谈论和经过《与公司使关心的买卖的估计法案》。

公认总算:3票认可。,0 票支持,0 票弃权。副头部李建华、朱万亮、李刚、田菊龙、田志鼎、李晓亮伎俩公认。该可取之处还心不在焉赠给于隐名大会谈论。。

十、谈论经过《事情实习医师期本性评价期刊》。

公认总算:9 票认可,0 票支持,0 票弃权。

十一、谈论经过了《公司2011年度社会责怪期刊》。

公认总算:9 票认可,0 票支持,0 票弃权。

十二、谈论和经过顾虑由舆论决定董事会的法案。

于此六年级届董事会构件任期流产,,决定停止一次新的由舆论决定。鉴于董事会决定手续费决定,由舆论决定李建华、李晓亮、魏文广、宇翔慢的、魏李俊、孙雅军、曹振雷、平地山、杨伟成是第七届董事会的报考者,内脏曹振雷、平地山、杨伟适宜孤独董事报考者。

候选董事简历见附件一。;孤独董事对公司改组的孤独建议;孤独董事决定人摊牌见附件三。;孤独董事占领孤独董事的摊牌。

本法案认可票9 票,反票0 票,弃权0 票。该可取之处仍需赠给于公司隐名大会谈论。。

十三的、孤独董事按定量供给的谈论和经过、本钱鸟嘴相接触;

确保孤独人士的权利和权利存在失去健康行使。,保持公司全面救济金,鉴于相干金科玉律及相干声称,协议每年为每位孤独董事发放任务按定量供给5万元(纳税后),正规军接触差旅费实报实销。

本法案认可票9 票,反票0 票,弃权0 票。该可取之处仍需赠给于公司隐名大会谈论。。

十四个、谈论经过了《顾虑找来2011年度隐名大会的可取之处》。

公认总算:9 票认可,0 票支持,0 票弃权。

格外地流通的。

山东华泰纸业有限董事会

二〇多数年四月十六日

附件一:

山东华泰纸业股份有限公司

第七届董事会报考者简历

李建华修理,奇纳河国籍,大学校舍文明,较年长者财务使习惯于师,较年长者保险单划,较年长者策划,1976任务,矿泉疗养地造纸厂历任车间头部、发生工程处科长、副厂长、厂长、华泰打电话给股份有限公司总统、山东华泰纸业股份有限公司董事长、华泰打电话给股份有限公司董事长,被选为国民模范工蜂、全国性的优良统治者、奇纳河优良的党务任务者、秒届奇纳河事情家、土布林学大学校舍特聘讲师、山狗舞工商联副主席、奇纳河造纸协会副会长、奇纳河造纸学会副会长、全国性的工商联副主席纸查,他还腰槽了五一劳动奖章。,第九届接触。、第十、第十一届全国性的人民代表大会代表,享用国务院内阁特殊援助。公司靠在上面的董事长。

李晓亮修理,奇纳河国籍,33岁,大学校舍文明,2003年插脚任务,历任贩卖部英卓教育北京分公司副策士,树干供给公司策士,安徽华泰林浆纸股份有限公司总策士,矿泉疗养地华泰纸业股份有限公司总策士、山东华泰纸业股份有限公司副总策士等。公司靠在上面的董事、副总策士。

魏文广修理:奇纳河国籍,37岁,大学校舍学历,政工师,副的策划,1996任务,历任公司大臣、团委secretary 秘书、总统办头部、行政给予扶助牧师本分、投标购置物行动公司总策士、山东华泰纸业股份有限公司副总策士等。靠在上面的公司副总策士。

宇翔慢的修理:奇纳河国籍,36岁,大学校舍学历,策划,1999任务,公司团委历任大臣、党委委员、工会副主席、党政束问询处头部、山东华泰纸业股份有限公司副总策士等。靠在上面的公司副总策士。

魏李俊修理,奇纳河国籍,42岁,两年制专科学校学历,1998任务,历任公司冠词配备部副给予扶助牧师本分、矿泉疗养地华泰纸业股份有限公司设置监视部给予扶助牧师本分、冠词部副总策士、山东华泰纸业股份有限公司掌管及另外邮寄。公司靠在上面的监事。

孙雅军修理,奇纳河国籍,32岁,大学校舍学历,2002年7月插脚任务,延续公司翻译家、大臣、总统办头部、团委副secretary 秘书、技术结心副头部、发生技术束问询处头部、发生技术部给予扶助牧师本分、华泰清河给予扶助副总策士、发生技术副总策士。靠在上面的发生技术副总策士。

曹振磊修理,1959年6月亲自携带,1984年12月任务,中共党员,博士,讲师级较年长者策划,享用国务院内阁特殊援助,新世纪百万人才工程国民级人选。1981年华南理工大学校舍宗教礼仪,1984年12月在轻产业部科学院获硕士学位后即在轻产业部制浆造纸产业魏茨曼商量所(现更名为奇纳河制浆造纸商量院)任务,1988年,他被派到加拿大留学。,1993年由加拿大Saskatchewan大学校舍获博士学位后回到商量院任务,1994年3月商量试验室头部,1996年7月科研副头部,1998年10月任总统、党委secretary 秘书。靠在上面的奇纳河制浆造纸商量院院长、党委secretary 秘书,奇纳河轻产业打电话给公司副总统,奇纳河造纸开展总行总策士,奇纳河造纸协会副会长,奇纳河造纸学会常务副会长、大臣长,全国性的工商联副主席纸查,奇纳河印刷装备产业协会副会长。第十五届奇纳河共产党、第十六届全国性的代表大会代表。公司靠在上面的孤独董事。

平地山修理,亲自携带于1962,大学校舍,会计员工师,寨豪供销股份有限公司会计员工掌管哨房计数;博兴县供销社会计员工掌管、审计科副科长、科长、会计员工审计科科长、产业科科长;1998年3月至2005年9月感应于博兴县审计问询处、滨州宏信会计员工公司;2005年9月迄今任山东天成轧会计员工公司所长。公司靠在上面的孤独董事。

杨伟成修理,奇纳河国籍,1946年11月亲自携带,两年制专科学校学历,1965年8月任务,1981年青岛市司法局secretary 秘书、问询处副头部,1984年5月,他腰槽参赞资历,并占领参赞。,1985年2月青岛参赞问询处头部,1991年8月任青岛市司法局副处长兼参赞所头部;1993年6月,他腰槽了一级参赞(较年长者或较年长者参赞)资历。,1999年5月司法的赋予“全国性的十佳参赞”头衔,2000年4月,国务院赋予全国性的上进工程头衔。,2000年10月山东青岛参赞问询处头部,2001年国务院赞同为“享用国民内阁特殊按定量供给专门职业者”,他曾占领S较年长者职称复习功课手续费副主席。,2006年获“奇纳河参赞业特殊奉献奖”。靠在上面的中华全国性的参赞协会副会长,山狗舞参赞协会会长,第十、第十一届全国性的人民代表大会代表,山狗舞人民内阁参赞,山狗舞人大特殊立宪参赞,山狗舞较年长者人民法院特邀监事,青岛大学校舍客座讲师,青岛财务使习惯于法、行政法商量所副教长,青岛市模范工蜂协会会长。公司靠在上面的孤独董事。

附件二:

孤独董事对公猪肉复职的孤独建议

奇纳河证监会称、上海贴纸买卖所及公司条例的使关心法律,敝对公司六年级届董事会秒十六次接触谈论的《顾虑董事会换届由舆论决定的可取之处》颁发如次孤独建议:

鉴于董事会决定手续费的决定,敝以为,董事会由舆论决定顺序与本法律划一。,新被选的董事会报考者不得;同时,鉴于新导演的养育背景幕布、任务阅历等。,敝置信新的董事报考者契合公司的声称。,占领董事的充其量的,以某人为受款人公司的久远开展。

孤独董事:曹振雷、杨伟成、平地山

二〇多数年四月十六日

附件三:

山东华泰纸业股份有限公司孤独董事决定人摊牌

决定人山东华泰纸业有限董事会,决定曹振雷、杨伟成、平地山为山东华泰纸业股份有限公司第七届董事会孤独董事报考者,配药默认决定人的专门知识、养育背景幕布、任务经历、兼差邮寄等。。被决定人已写认可充当山东华泰纸业股份有限公司第七届董事会孤独董事报考者(会诊该孤独董事报考者摊牌)。被决定人以为,被决定人有资历占领孤独董事。,与山东华泰纸业股份有限公司经过不存在什么发生影响其孤独性的相干,详细申报如次:

一、被决定人具有股票上市的公司运作的根本知识,熟习相干法度、行政规章、法规及另外标准化公文,有五年越过的法度、财务使习惯于、财务、监视或另外必需品的任务阅历来实行,并已鉴于《股票上市的公司较年长者监视员工教育任务要点》及相干法律腰槽孤独董事资历证书。

二、被决定人的资历契合后头的法度、行政规章和机关法规的声称:

(一)公司条例顾虑董事资历的法律;

(二)文职员工法顾虑兼差文职员工的法律;

(三)中部纪律手续费、中部棉纸部顾虑脱扣监视干部的法律、基金监视公司孤独董事、孤独监事流通的;

(四)中部纪律手续费、养育部、监察部《顾虑增强高等学校反腐倡廉新经商的建议》顾虑高等院校领导班子构件兼差本分的法律;

(5)孤独董事监视暂行办法的法律;

(6)另外法度、行政规章和机关规章法律的经济使习惯于。

三、决定人的孤独性,不属于后头的经济使习惯于:

(一)在股票上市的公司及其关系事情供职的员工;、首要社会相干(直系亲属指匹偶)、双亲、孥等;首要的社会相干是指兄弟姐妹。、岳双亲、男性后裔、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。;

(二)直截了当地或直接主宰股票上市的公司已发行兴趣1%越过或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片隐名达到目标自然人隐名及其直系亲属;

(三)在直截了当地或直接主宰股票上市的公司已发行兴趣5%越过的隐名单位或许在股票上市的公司前五名隐名单位供职的员工及其直系亲属;

(四)占领股票上市的公司现实把持人的员工及其关系方;;

(五)为股票上市的公司及其刑柱隐名建议融资。、法度、征询和另外服役员工,承认冠词队构件,包罗建议服役的调解人、各级复核员工、签名期刊的员工、合作伙伴和首要领导;

(六)在与股票上市的公司及其刑柱隐名或许其各自的附设事情具有伟大事情往还的单位占领董事、监事或较年长者监视员工,或事情处置单位的刑柱隐名单位作为、监事或较年长者监视员工;

(七)有前六项所列经济使习惯于的。;

(八)另外上海贴纸买卖所一下子看到的。

四、孤独董事报考者无后头的坏记载:

(一)曾受过奇纳河证监会行政处罚的;;

(二)在贴纸买卖所开着的审理的否认知情称许和谐。;

(三)受到贴纸买卖所开着的告发或许开炮的;;

(四)占领孤独董事和谐;,延续两倍缺席的董事会接触,或许未亲自列席董事会接触的次数占当年董事会接触次数三分之一的越过;

(5)原孤独董事,所颁发的孤独建议与实体昭著不服从。。

五、包罗山东华泰纸业股份有限公司在内,被决定为孤独董事的境内股票上市的公司美国昆腾公司d,被决定人在山东华泰纸业股份有限公司延续供职未超越六年。

六、会计员工决定人具有丰足的会计员工专门知识和阅历。,具有会计员工师资历。

本决定人曾经鉴于上海贴纸买卖所《上海贴纸买卖所股票上市的公司孤独董事立案及教育任务要点》对孤独董事报考者供职资历停止制止并认同契合声称。

该被决定人担保腰槽前述的摊牌的确凿性。、完整性和正确,不存在虚伪申报或给错误的劝告性因子。,该被决定人完整包括做出虚伪申报的能结果。。

格外地摊牌。

决定人:山东华泰纸业有限董事会 (盖张)

二〇多数年四月十六日

附件四:

山东华泰纸业股份有限公司孤独董事报考者摊牌

我曹振磊、杨伟成、平地山,已配药默认并认可由决定人山东华泰纸业有限董事会决定为山东华泰纸业股份有限公司第七届董事会孤独董事报考者。我开着的摊牌,我有资历占领孤独董事。,担保腰槽不存在什么发生影响个人的占领山东华泰纸业股份有限公司孤独董事孤独性的相干,详细申报如次:

一、我对股票上市的公司的运作有根本的默认。,熟习相干法度、行政规章、机关法规及另外标准化公文,有五年越过的法度、财务使习惯于、财务、监视或另外必需品的任务阅历来实行,并已鉴于《股票上市的公司较年长者监视员工教育任务要点》及相干法律腰槽孤独董事资历证书。

二、我的资历契合后头的法度、行政规章和机关法规的声称:

(一)公司条例顾虑董事资历的法律;

(二)文职员工法顾虑兼差文职员工的法律;

(三)中部纪律手续费、中部棉纸部顾虑脱扣监视干部的法律、基金监视公司孤独董事、孤独监事流通的;

(四)中部纪律手续费、养育部、监察部《顾虑增强高等学校反腐倡廉新经商的建议》顾虑高等院校领导班子构件兼差本分的法律;

(5)孤独董事监视暂行办法的法律;

(6)另外法度、行政规章和机关规章法律的经济使习惯于。

三、演讲孤独的,不属于后头的经济使习惯于:

(一)在股票上市的公司及其关系事情供职的员工;、首要社会相干(直系亲属指匹偶)、双亲、孥等;首要的社会相干是指兄弟姐妹。、岳双亲、男性后裔、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。;

(二)直截了当地或直接主宰股票上市的公司已发行兴趣1%越过或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片隐名达到目标自然人隐名及其直系亲属;

(三)在直截了当地或直接主宰股票上市的公司已发行兴趣5%越过的隐名单位或许在股票上市的公司前五名隐名单位供职的员工及其直系亲属;

(四)占领股票上市的公司现实把持人的员工及其关系方;;

(五)为股票上市的公司及其刑柱隐名建议融资。、法度、征询和另外服役员工,承认冠词队构件,包罗建议服役的调解人、各级复核员工、签名期刊的员工、合作伙伴和首要领导;

(六)在与股票上市的公司及其刑柱隐名或许其各自的附设事情具有伟大事情往还的单位占领董事、监事或较年长者监视员工,或事情处置单位的刑柱隐名单位作为、监事或较年长者监视员工;

(七)有前六项所列经济使习惯于的。;

(八)另外上海贴纸买卖所一下子看到的。

四、我心不在焉以下坏记载:

(一)曾受过奇纳河证监会行政处罚的;;

(二)在贴纸买卖所开着的审理的否认知情称许和谐。;

(三)受到贴纸买卖所开着的告发或许开炮的;;

(四)占领孤独董事和谐;,延续两倍缺席的董事会接触,或许未亲自列席董事会接触的次数占当年董事会接触次数三分之一的越过;

(5)原孤独董事,所颁发的孤独建议与实体昭著不服从。。

五、包罗山东华泰纸业股份有限公司在内,奇纳河股票上市的公司兼差孤独董事的人数d;个人的在山东华泰纸业股份有限公司延续供职未超越六年。

六、我在会计员工恭敬有丰足的专门知识和阅历。,具有会计员工师资历。(仅指会计员工专业平地山)

个人的曾经鉴于上海贴纸买卖所《上海贴纸买卖所股票上市的公司孤独董事立案及教育任务要点》对个人的的孤独董事报考者供职资历停止制止并认同契合声称。

个人的完整清楚的孤独董事的责任,担保腰槽前述的摊牌真实、完整性和正确,不存在虚伪申报或给错误的劝告性因子。,个人的完整清楚的作出虚伪摊牌能招致的结果。上海贴纸买卖所可以认同其资历和孤独性。。

个人的承兑:在占领山东华泰纸业股份有限公司孤独董事和谐,注意金科玉律、奇纳河贴纸监视监视手续费条例、法律、上海贴纸买卖所事情法律的流通的和声称,获得上海贴纸买卖所的接管,确保有十足的时期和精神实行责任,孤独判别,不受公司大隐名约束、现实把持人或另外单位或个人的的发生影响。

个人的承兑:假定后不契合孤独董事资历,我将在SU之日起30天内辞去孤独董事本分。。

格外地摊牌。

摊牌人:曹振雷、杨伟成、平地山

二〇多数年四月十六日

证据编码:600308 产权股票约分:华泰兴趣 编号:2012-006

山东华泰纸业股份有限公司

六年级届中西部及东部各州的县议会第十三的次接触归结为公报

中西部及东部各州的县议会和公司整个监事担保腰槽、给错误的劝告性申报或伟大降下,也大学概况一览的确凿性、正确和完整性由个人的和协同承当责怪。。

山东华泰纸业股份有限公司(下称“公司”)六年级届中西部及东部各州的县议会第十三的次接触流通的于2012年4月6日以专人服现役的及肖像画法的办法下发放公司7名监事。接触于2012年4月16日在我公司接触室停止。,接触应到监事7人,实到6人,这次接触的找来、找来契合《公司条例》和《公司条例》的使关心法律。接触由聂仁政修理掌管,通行证配药议论,谈论并划一经过了如次可取之处:

一、谈论经过了《顾虑公司2011长年累月度期刊及其摘要可取之处》;

经审察,2011长年累月度期刊的编制和谈论顺序契合法度、法规、公司条例和公司内部监视制度的各项法律;2011长年累月度期刊的大学概况一览和体式契合奇纳河贴纸监视监视手续费和上海贴纸买卖所的各项法律,所包括的书信能从另行恭敬真实的公布出公司今年的经纪监视和财务使习惯于等事项;在目前的本建议前,本会未一下子看到参加年度期刊编制和谈论员工有违背秘密法律的行动。

公认总算:6票认可。。。。。。。、0 票支持、0 票弃权。该可取之处还心不在焉赠给于隐名大会谈论。。

二、谈论和经过顾虑Supervi董事会任务的期刊;

公认总算:6票认可。。。。。。。、0 票支持、0 票弃权。该可取之处还心不在焉赠给于隐名大会谈论。。

三、谈论经过2011年度利润分派阴谋;

公认总算:6票认可。。。。。。。、0 票支持、0 票弃权。该可取之处还心不在焉赠给于隐名大会谈论。。

四、谈论经过《事情实习医师期本性评价期刊》;

公认总算:6票认可。。。。。。。、0 票支持、0 票弃权。

五、谈论经过了《公司2011年度社会责怪期刊》;

公认总算:6票认可。。。。。。。、0 票支持、0 票弃权。

六、谈论和经过过分地手续费由舆论决定法案;

于此六年级届构件任期流产,,决定停止一次新的由舆论决定。使整洁后头的员工作为第七届中西部及东部各州的县议会的报考者:

田菊龙、王玉海、布奇琴、任文涛(简历附后)

公认总算:6票认可。。。。。。。、0 票支持、0 票弃权。该可取之处仍需赠给于公司隐名大会谈论。。

越过监事报考者由代表王翠珍委派。、张丽、徐守富协同棉纸公司第七届中西部及东部各州的县议会。

七、谈论和经过使关心公司非直截了当地性发生任务的可取之处;

公认总算:6票认可。。。。。。。、0 票支持、0 票弃权。该可取之处还心不在焉赠给于隐名大会谈论。。

八、谈论和经过顾虑国际货币基金棉纸条宾格法案;

公认总算:6票认可。。。。。。。、0 票支持、0 票弃权。

格外地流通的。

山东华泰纸业股份有限公司中西部及东部各州的县议会

二〇多数年四月十六日

附件: 山东华泰纸业股份有限公司

第七届中西部及东部各州的县议会监事报考者简历

田菊龙修理,奇纳河国籍,两年制专科学校文明,较年长者保险单划,1984年插脚任务,矿泉疗养地造纸厂比年团函、大臣,公司问询处头部、山东华泰纸业股份有限公司董事、副总策士等,靠在上面的公司董事、副总策士。

王宇海修理,奇纳河国籍,35岁,两年制专科学校学历,财务使习惯于师。1997任务,公司贩卖部历任售货员,审计部法度事务副头部,审计部法度事务科科长,事情监视法副给予扶助牧师本分,事情监视部副给予扶助牧师本分,事情监视部副总策士、掌管及另外邮寄,靠在上面的公司掌管。

布奇琴鸨母,奇纳河国籍,40岁,两年制专科学校学历,会计员工师。1991任务,历届公司会计员工部会计员工员工,财务科头部,总会计部门科长兼资产运营科科长,宝藏副给予扶助牧师本分,总会计部门给予扶助牧师本分、掌管及另外邮寄,靠在上面的公司掌管。

任文涛修理,奇纳河国籍,32岁,大学校舍学历,2003年7月插脚任务,历任公司大臣、总统办头部、党政束问询处头部、劳力资源部给予扶助牧师本分等。。靠在上面的公司劳力资源部头部。

王翠珍鸨母,奇纳河国籍,37岁,大学校舍学历,1998年7月插脚任务,延续公司总经商计算总数表、财务规划会计员工、评价部计算总数会计员工、计算总数科副科长、计算总数科科长、公有经济规监视监视部副给予扶助牧师本分、兴趣公司束问询处头部、公司计算总数监视掌管,靠在上面的公司计算总数监视掌管。

张黎鸨母,奇纳河国籍,33岁,大学校舍学历,1999年9月任务,历任公司劳资科科员、会计员工、财务副头部、审计监视科头部,靠在上面的公司审计部预决算负责人。

徐守付修理,奇纳河国籍,37岁,大学校舍学历,1999年7月插脚任务,历任公司工程处科员、总策士办文书监视员、新闻编辑室副给予扶助牧师本分副的、宣传科副科长、宣传科科长、事情文明结心头部、中庸和书信部副给予扶助牧师本分、书信监视给予扶助牧师本分,靠在上面的书信监视公司副总策士。

证证据编码:600308 产权股票约分:华泰兴趣 编号:2012-007

山东华泰纸业股份有限公司

2012年度关系买卖日预测公报

董事会及整个董事担保腰槽:、给错误的劝告性申报或伟大降下,也大学概况一览的确凿性、正确和完整性由个人的和协同承当责怪。。

一、日常关系买卖概述

为担保腰槽公司发生经纪的正规军停止,公司2012年度估计将与刑柱隐名华泰打电话给股份有限公司及其扩大某人的兴趣分店发作日常关系买卖,触及向关系方市集买卖、购置物商品、获得服役等。。

公司六年级届董事会秒十六次接触就《顾虑公司2012年度日常关系买卖估计的可取之处》停止了谈论,副头部李建华、朱万亮、李刚、田志鼎、田菊龙、李晓亮伎俩公认,以三票、0票支持、0票弃权谈论经过了该可取之处。该可取之处仍需隐名大会谈论经过。。

二、关系买卖预测

鉴于《上海贴纸买卖所上市法律》的法律,公司上年度现实关系买卖环境,2012年关系方买卖估计如次:

单位:万元

序号

关系方清晰度

关系方与股票上市的公司的相干相干

关系买卖大学概况一览

关系买卖预测财富

相干购置物行动

关系市集

另外

1

华泰打电话给股份有限公司

总公司

购置物或市集买卖、建议工役制

405.60

57.74

444.63

2

山东华泰林学股份有限公司

恒等的总公司

购置物或市集买卖、建议或获得服役

365.22

11.20

3

矿泉疗养地连城化工股份有限公司

恒等的总公司

购置物或市集买卖、建议工役制

1.60

3,335.66

4

矿泉疗养地华泰大厦股份有限公司

恒等的总公司

购置物或市集买卖、建议工役制

99.09

28.75

5

山东华泰温差电股份有限公司(注1)

恒等的总公司

购置物或市集买卖、建议工役制

97,129.93

2,881.41

6

矿泉疗养地华泰星光乘火车旅行股份有限公司

恒等的总公司

购置物或市集买卖、建议或获得服役

3.95

7

华泰打电话给股份有限公司物质回收站

恒等的总公司

购置物或市集买卖、建议工役制

0.15

8

矿泉疗养地市新中国紧抱(注2)

恒等的总公司

购置物或市集买卖、建议或获得服役

5,339.47

1,407.82

9

矿泉疗养地华泰商务旅馆股份有限公司

恒等的总公司

购置物或市集买卖、建议或获得服役

0.52

10

矿泉疗养地华泰置业股份有限公司

恒等的总公司

购置物或市集买卖、建议或获得服役

2.41

11

矿泉疗养地亚泰置业股份有限公司

恒等的总公司

购置物或市集买卖、建议或获得服役

5.81

12

山东华泰国际贸易股份有限公司

恒等的总公司

购置物或市集买卖、建议或获得服役

0.53

180.00

13

欢乐华泰置业股份有限公司

恒等的总公司

购置物或市集买卖、建议或获得服役

127.55

14

山东泰强后勤股份有限公司

恒等的总公司

购置物或市集买卖、建议或获得服役

2.68

15

矿泉疗养地华泰地产服役股份有限公司

恒等的总公司

购置物或市集买卖、建议或获得服役

5.28

16

矿泉疗养地华泰施工安装股份有限公司

恒等的总公司

购置物或市集买卖、建议或获得服役

33.23

788.77

17

矿泉疗养地河国际会展结心股份有限公司

恒等的总公司

购置物或市集买卖、建议或获得服役

3.90

18

矿泉疗养地华泰太阳湖温泉度假区股份有限公司

恒等的总公司

购置物或市集买卖、建议或获得服役

105.00

4.93

19

山东斯图兰苏华泰纸业股份有限公司

恒等的总公司

购置物或市集买卖、建议或获得服役

1,661.97

20

天津克林塔尔再生资源回收股份有限公司(注3)

合营事情

购置物或市集买卖、建议或获得服役

14,400.00

21

山东华泰国际化工股份有限公司(注4)

合营事情

购置物或市集买卖、建议或获得服役

5,772.96

3,300.00

合 计

123,652.78

13,502.80

752.18

伟大关系买卖环境阐明:

注1:本公司与山东华泰温差电股份有限公司停止购置物行动。、汽,2012年购置物行动量估计举起1225.98万元,首要理由是表明后电力耗费举起。;

注2:公司以购置物行动包装与矿泉疗养地新中国紧抱碰到。,2012年的估计贴纸交易量简直与去岁无偏无党。;

注3:天津克林塔尔再生资源回收股份有限公司,兴趣制公司,买卖自2011年9月不漏水以后一向在停止。,2012年购置物1.44亿元。

注4:公司与共同承担事情山东华泰英特罗斯化工股份有限公司买卖大学概况一览为购置物行动过氧化氢水及市集氢等,2011年9月以后的买卖,2012年按一年间的估计买卖额9072.96万元。

三、固定价钱保险单及如

单方的关系买卖价钱必须做的事BA。、或决定近似服役的义卖价,设想心不在焉国际义卖价,美丽的协商固定价钱。单方建议的树干、经商和服役的单价染色体的;设想国民心不在焉价钱,不得高于RA供给的现行义卖价。;设想心不在焉义卖价,与单方鉴于基本的停止协商决定。,但不得高于供给该树干的价钱。。

四、买卖宾格及买卖对股票上市的公司的发生影响

公司与前述的党派的关系买卖,单方都依照义卖化基本的。,按国民统一法律或义卖价结算,买卖固定价钱成立公平,美丽的有理的买卖必要条件和设计,它表现了专利证。、美丽的、美丽的扶助基本的,不会的对公司及其隐名形成伤害,特殊是在奇纳河。、多数隐名权益使习惯于,同时使萧条公司的发生本钱,发生双赢和双赢的总算。

五、孤独董事建议

公司孤独董事以为:公司与刑柱隐名华泰打电话给股份有限公司及其关系方经过发作的日常关系买卖是必需品的、有理的,契合公司现实,这次关系买卖契合,关系买卖固定价钱的美丽的性和有感到,不伤害股票上市的公司和多数隐名的救济金。

六、备查公文大学概况一览

1、公司六年级届董事会秒十六次接触归结为;

2、孤独董事对公司日常关系买卖的孤独建议。

格外地流通的。

山东华泰纸业有限董事会

2012年4月16日

证证据编码:600308 产权股票约分:华泰兴趣 编号:2012-008

山东华泰纸业股份有限公司

顾虑2011年存货收缩预备的公报

董事会及整个董事担保腰槽:、给错误的劝告性申报或伟大降下,也大学概况一览的确凿性、正确和完整性由个人的和协同承当责怪。。

2012年4月16日,公司六年级届董事会秒十六次接触现场公认,9票认可。。、0票支持、0.弃权谈论经过顾虑公司编制的可取之处。公司2011年度需计拔出货收缩预备等同为4814.36万元,详细环境如次:

一、存货收缩预备

1、存货收缩预备的理由及办法

正确公布公司资产,公司应注意会计员工准则的使关心法律。,2011岁末树干、对商品库存等停止了抑制。。受比较期义卖环境发生影响,许多的用包裹的价钱持续下跌,按用纸覆盖本钱与可了解净值的利润。

2、比较期存货收缩预备财富为:48,143,578.15元。

3、存货收缩预备列于表上 单位:元

冠词

期初财富

比较期规

比较期增加额

终极财富

恢复

转销

树干

0

13,482,141.96

0

0

13,482,141.96

商品库存

0

34,661,436.19

0

0

34,661,436.19

合 计

0

48,143,578.15

0

0

48,143,578.15

二、董事会对公司预备环境的合包括释

董事会以为,公司产权股票轻视预备,契合资产的现实环境和相干保险单法规。公司贬低后,能更美丽的地公布公司的资产,它可以使公司的会计员工书信使关心资产的胜任M,具有有感到。

三、存货收缩预备对公司财务的发生影响

本公司存货收缩预备发生影响利润等同。 4814.36万元,发生影响归属于总公司比较期净赚4488.53万元。

四、孤独董事建议

鉴于事情会计员工准则和相干会计员工保险单,公司产权股票轻视预备契合资产的现实环境及相干保险单的声称。公司贬低后,能更美丽的地开端 应公司资产使习惯于,扶助建议更真实塌实的会计员工书信,认可公司2011年产权股票轻视规。

五、中西部及东部各州的县议会的建议

依照事情会计员工准则的使关心法律,本公司存货收缩预备与现实相符。,中西部及东部各州的县议会以为,公司的决策顺序,再者,前述的存货收缩预备。计提前述的存货收缩预备它可以使公司的会计员工书信使关心资产的胜任M,具有有感到。

六、备查公文

1、公司六年级届董事会秒十六次接触归结为;

2、六年级届中西部及东部各州的县议会第十三的次接触归结为;

3、孤独董事建议

格外地流通的。

山东华泰纸业有限董事会

二〇多数年四月十六日

证证据编码:600308 产权股票约分:华泰兴趣 编号:2012-009

山东华泰纸业股份有限公司

顾虑不朽的股权投入减值预备的公报

董事会及整个董事担保腰槽:、给错误的劝告性申报或伟大降下,也大学概况一览的确凿性、正确和完整性由个人的和协同承当责怪。。

2012年4月16日,公司六年级届董事会秒十六次接触现场公认,9票认可。。、0票支持、0.保持谈论经过使关心使贬值预备金的可取之处。详细环境如次:

一、不朽的股权投入减值预备计提理由

华泰兴趣股份有限公司 USA,有限责怪公司是公司和考夫曼打电话给公司。 打电话给)美国特拉华州合资事情,注册资本为100百万美元,内脏:公司贡献的51百万美元。,注册资本的51%;考夫曼打电话给贡献的49百万美元。,注册资本的49%。同时,鉴于华泰的版本 USA LLC 宪法法律假如能,考夫曼打电话给隐名的总选举权不应小于。”,公司心不在焉把持权。2011年以后,公司不朽的经纪使习惯于不佳及赤字,估计在明天不会的给公司抵达财务使习惯于效益。。

依照事情会计员工准则的使关心法律 USA,有限责怪公司用纸覆盖投入,同时,思索许多的曾经回电话的投入和投入,本公司不朽的股权投入减值预备为37。。

二、董事会对IMP按定量供给的合包括释

公司这次计提不朽的股权投入减值预备听从事情会计员工准则和相干会计员工保险单法律给予扶助。这次计提减值的决定表现了会计员工心细性基本的,通行证计算,能更公平地公布公司的资产使习惯于;。

三、不朽的股权投入减值预备对

本公司不朽的股权投入减值预备,发生影响2011年度归属于总公司的净赚增加376.42万元。

四、孤独董事建议

本公司在编制,幸免财务风险、更公平地公布资产使习惯于和经纪效果,确保公司正规军反复考虑。这项建议心不在焉伤害公司。、隐名权益,认可计提资产减值预备。

五、中西部及东部各州的县议会的建议

公司建议不朽的股权的合法处理顺序,如配药;会计员工核算和计提契合事情等使关心法律,契合公司现实,通行证计算,能更公平地公布公司的资产使习惯于;,认可计提资产减值预备。

六、备查公文

1、公司六年级届董事会秒十六次接触归结为;

2、六年级届中西部及东部各州的县议会第十三的次接触归结为;

3、孤独董事建议

格外地流通的。

山东华泰纸业有限董事会

二〇多数年四月十六日

证证据编码:600308 产权股票约分:华泰兴趣 编号:2012-010

山东华泰纸业股份有限公司

顾虑找来2011年度隐名大会的流通的

董事会及整个董事担保腰槽:、给错误的劝告性申报或伟大降下,也大学概况一览的确凿性、正确和完整性由个人的和协同承当责怪。。

重要大学概况一览点明:

接触找来时期:2012年5月10日 午前9指向:30

接触使坐落在:山狗舞矿泉疗养地市广饶县华泰太阳湖温泉度假区

接触办法:现场开票。

另外阐明:董事由舆论决定、管理人鸟嘴相接触,采取积聚开票制,内脏:非孤独性

由舆论决定六名董事,六报考者;三名孤独董事报考者,三位报考者;四名监事报考者,四报考者。

鉴于《公司条例》和《公司条例》的使关心法律,董事会计员工划每年找来一次隐名大会。,使关心事项设计如次:

一、接触根本环境

1、接触时期:2012年5月10日周四 午前9指向:30

2、接触使坐落在:山狗舞矿泉疗养地市广饶县华泰太阳湖温泉度假区

3、接触办法:现场开票。

4、指导日期:2012年5月2日,星期三

5、接触找来人:董事会

二、大会谈论可取之处

(1)2011年度董事会加工语句;

(2)2011年中西部及东部各州的县议会加工语句;

(3)2011年度孤独董事期刊;

(4)2011年度利润分派阴谋;

(5)2011年度期刊及其摘要;

(6)2011年度财务会计员工期刊;

(7)2011年存货收缩预备阴谋;

(八)聘用筑审计机构和实习医师期的建议;

(9)2012年关系买卖估计鸟嘴相接触;

(十)由舆论决定董事会非孤独性董事构件

1、李建华

2、李晓亮

3、魏文广

4、宇翔慢的

5、魏李俊

6、孙雅军

董事会孤独董事的由舆论决定

1、曹振雷

2、杨伟成

3、平地山

(十二)中西部及东部各州的县议会构件的由舆论决定

1、田菊龙

2、王玉海

3、布奇琴

4、任文涛

前述的谈论事项详见2012年4月18日登载在《奇纳河贴纸报》、《上海贴纸报》及上海贴纸买卖所网站(http://www.sse.com.cn)的公司六年级届董事会秒十六次接触归结为公报、六年级届中西部及东部各州的县议会第十三的次接触归结为公报及相干公报。

注:可取之处(十)、(十一)、(十二)采取积聚开票办法公认。

三、积聚开票制使关心特殊点明

(一)积聚开票制的进口

积聚开票制是指隐名大会由舆论决定董事或许监事时,每一兴趣缠住与参加竞选董事或许监事人数使相等的公认权,隐名缠住的公认权可以集合应用。

(二)隐名最大公认使变重的计算

隐名最大公认使变重就各可取之处构成把正式送入精神病院岔计算,为隐名代表兴趣数与该可取之处组下参加竞选人数的结果,而非与报考者数的结果。

(三)开票办法

积聚开票制的选票不设“支持”项和“弃权”项,开票人可分岔在报考者姓名后头“应用公认使变重”栏内填写对应的由舆论决定公认使变重。最低消费为零,最重要的为所缠住的该可取之处组下最大公认使变重,且不用是开票人兴趣数的整多个的。

(四)计票办法

1、公积金开票的处置:就各可取之处组下报考者停止开票时,如隐名应用的公认使变重累计超越其对该可取之处组的最大公认使变重,将分两种经济使习惯于处置:(1)如只使变换一位报考者的,该开票失去健康,按该隐名所缠住的最大公认使变重计算;(2)如该疏散使变换数位报考者的,该开票失去健康。

2、缩量开票的处置:如隐名应用的公认使变重累计少于其对该可取之处组的最大公认使变重,选票失去健康,不可把正式送入精神病院总数弃权。

3、列席而不开票的处置:列席而不开票的隐名,总数保持公认权。

四、接触列席宾语

1、由于2012年5月2日,星期三午后买卖完毕后,在奇纳河贴纸指导结算有限责怪公司上海办事处指导在册的公司隐名均有权列席这次隐名大会并插脚公认;不克不及亲自列席现场接触的隐名可担保对立的事物代替列席(被担保人不用为本公司隐名)。

2、公司董事、监事、较年长者监视员工;

3、公司受雇的声明参赞。

五、现场接触指导办法

凡列席接触的隐名应凭后头的证件于2012年5月7日-5月8日(午前:8:00-11:30,午后:2:00-5:00)到公司贴纸部手柄指导。

(1)个人的隐名凭个人的身份证、隐名认为卡,付托代理人持个人的及负责人称份证、隐名认为卡和担保付托书;

(2)公司隐名凭营业执照硬拷贝、法定代理人担保付托书、列席人称份证明是和隐名认为卡、持股表明;

异地隐名可应用肖像画法办法指导,肖像画法办法指导的流产时期为2012年5月8日午后5点。

六、接触:山狗舞矿泉疗养地市广饶县大王镇华泰兴趣贴纸部

邮 编:257335

联系电话:0546-7798799 6871957

传 真:0546-6888018

联 系 人:许华村 任英祥

七、其它事项:

1、会期良久;

2、交通及膳宿费自理。

格外地流通的。

附件一:华泰兴趣2011年度隐名大会回执;

附件二:华泰兴趣2011年度隐名大会担保付托书

山东华泰纸业有限董事会

二〇多数年四月十六日

附件一:

山东华泰纸业股份有限公司

2011年度隐名大会回执

致:山东华泰纸业股份有限公司(下称“贵公司”)

个人的/单位拟列席贵公司于2012年5月10日周四午前9指向:30在山狗舞矿泉疗养地市广饶县华泰太阳湖温泉度假区停止的2011年度隐名大会。

姓 名/清晰度

病案号/营业执照号码

隐名存款

持股美国昆腾公司(股)

通讯地址

联系电话

联络

个人的/单位签名:

日期:2012年 月 日

1、 请用正书作曲国文全名。

2、 个人的隐名,请附上个人的/付托代理人称份证硬拷贝和产权股票报账硬拷贝;公司隐名,请附上单位营业执照硬拷贝、产权股票报账硬拷贝及拟列席接触隐名代表的身份证硬拷贝。

3、 付托代理人列席的,请附上填写好的《华泰兴趣2011年度隐名大会担保付托书》(见附件二)。

4、 应用肖像画法办法指导的,请肖像画法至0546-6888018,并致电0546-7798799认同。

附件二:

山东华泰纸业股份有限公司

2011年度隐名大会担保付托书

山东华泰纸业股份有限公司(下称“贵公司”):

兹付托 修理/鸨母代表我单位(个人的)列席贵公司2011年度隐名大会。

负责人姓名/清晰度:

负责人称份证号/营业执照号码:

负责人隐名存款:

负责人持股数:

受托者姓名:

受托者称份证号:

受托者无论具有公认权:是/否,若是,请选择公认指导:

可取之处一:认可 支持 弃权

可取之处二:认可 支持 弃权

可取之处三:认可 支持 弃权

可取之处四:认可 支持 弃权

可取之处五:认可 支持 弃权

可取之处六:认可 支持 弃权

可取之处七:认可 支持 弃权

可取之处八:认可 支持 弃权

可取之处九:认可 支持 弃权

可取之处十:由舆论决定董事会非孤独性董事构件

1、李建华 开投票表决:

2、李晓亮 开投票表决:

3、魏文广 开投票表决:

4、宇翔慢的 开投票表决:

5、魏李俊 开投票表决:

6、孙雅军 开投票表决:

举措十一:董事会孤独构件的由舆论决定

1、曹振雷 开投票表决:

2、杨伟成 开投票表决:

3、平地山 开投票表决:

举措十二:中西部及东部各州的县议会构件的由舆论决定

1、田菊龙 开投票表决:

2、王玉海 开投票表决:

3、布奇琴 开投票表决

4、任文涛 开投票表决:

注:Bill X越过、十一、赠给打积聚开票制,更确切地说,每个隐名的选举权胜任,每名报考者开票时,应分派总积聚投票表决。。

受托者无论有权就以下暂时提案开票::是 否

若是,行使公认权:认可 支持 弃权

设想客户心不在焉供应详细的指导,受托者打算按本身的吸入开票: 是 否

付托书失去健康期:2012年 月 第2012天 月 日

负责人签名(或盖印):

付托日期:2012年 月 日


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