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文山电力:独立董事2016年度述职报告_搜狐财经

原头部:文山电力:孤独董事2016岁入

云南云南文山惊人的股份股份有限公司 孤独董事2016岁入 we的承认格形式作为云南云南文山惊人的股份股份有限公司(以下省略“公司”)的独 立董事,2016 枯燥的比照公司条例、贴壁纸法和Shangh 《的股本上市法度》在附近的达到孤独董事的带领视域 《公司施行条例》和《提高公司章则》 公司条例及支撑物物法度、行政规章、规范化档案及支撑物物参与规则,枯燥的记住 孤独董事的孤独性与职业道德,正、勤奋地实行孤独董事的功能。, 依法合规地行使了孤独董事的头衔的,活跃的人列席 2016 年度公司传唤 董事会会言和同伴大会,注意思索意向,颁布孤独视域。,实在 保持公司的完全使受益。,同伴的法定权益,格外地公共同伴的法定权益。 益。当we的承认格形式名字时,we的承认格形式先前签字了一孤独的董事申请求职者。 摊牌,没参与规则的,不得作为孤独的指挥官机构。,有任务 股票上市的公司孤独董事的孤独性。如今we的承认格形式在 2016 孤独董事年度业绩 过失颁布列举如下。: 一、 孤独董事的根本健康状况 (1)黄宇邦,男,汉族,1946 年天生的,谆谆教诲级初级工程师, 2013 年 12 到眼前为止,他一向是该公司的孤独董事。。2003 年 3 奇纳南方电网股份有限公司 过失公司审计部、自然的改造办公室主任;2004 年 4 奇纳南方电网股份有限公司责 公司首座经济专家;2007 年 11 奇纳南方电网超电压输电集合总经理 问,现已归休。 1 (二)田云安,男,汉族,1954 天生的,经济统制副谆谆教诲,2013 年 12 到眼前为止,他一向是该公司的孤独董事。。1984 年 9 云南云南省委党校归休月 经济统制助手谆谆教诲、读经者、副谆谆教诲、硕士研究生顾问;2007 年荣 荣获云南云南正派的理由先进个人冠军,现已归休。 (三)杨勇,男,1965 年天生的,初级主任簿记员师、注册主任簿记员师,2013 年 12 到眼前为止,他一向是该公司的孤独董事。。干注册主任簿记员师事情积年。,给公司和 行业的财务运作具有丰富的的实践发现。,熟习相干法度、行政规章、规 章与法度,前云南云南云威股份股份有限公司、云南云南空中化股份股份有限公司、 云南云南白药集合股份股份有限公司、昆明Yun Li电力股份股份有限公司、云南云南旅游 股份股份有限公司等股票上市的公司孤独董事。在职者云南云南文山惊人的股份股份有限公司、 云南云南可以开票给股份股份有限公司孤独董事。 (四)孙世云,女,汉族,1981 年天生的,博士、副谆谆教诲、硕士 生顾问,2015 年 4 到眼前为止,他一向是该公司的孤独董事。。2006 年 7 至今的昆明 惊人的非常教职员惊人的教学与科研室主任,2011 昆明科技非常教职员选读 炉边书目专家。 二、孤独董事在董事会和同伴大会上的年度厕 2016年度,董事会传唤了2次同伴大会。、召集董事会7次讨论会。 we的承认格形式枯燥的按照参与规则列席讨论会,在完全的拘押法案的按照,当心 颁发孤独视域,以理科缜密的的方法行使投票数。。 2 孤独董事 当年列席人数 列席现场 交流投票数 付托出工 不在 凡例 姓名 董事会讨论会次数 讨论会次数 讨论会次数 讨论会次数 次数 黄聿邦 7 3 4 0 0 田雨南 7 3 4 0 0 杨 勇 7 2 4 1 0 孙世运 7 3 4 0 0 同时,we的承认格形式分也许董事会的战术协商会议。、审计协商会议、名字构件 会、薪酬及权衡协商会议构件及相干人士T,枯燥的比照公司董事 比照本细则的参与规则实行功能。。会前,we的承认格形式混乱。 讨论会法案,原级形容词知识体育运动的背景材料材料。,完全的利用公司的特意知识 出现要紧的成绩和决议。,为董事会的改正和理科方针决策 发扬原级形容词功能。 三、孤独董事年度关怀事项 (1)关系方市 枯燥的当观察员上海贴壁纸市所上市法度。 在附近的实行助手T的法度、法规的参与规则,公司的关系市施行 零碎的相干资历,与日常理由和经纪参与的必不可少的东西市 性与成立现实,价钱朝内的的哪一个有理有理。、朝内的的哪一个伤害公司和同伴使受益等。 作出断定,并复核相干顺序。。 2016 年度,we的承认格形式将把六岁董事会适用于给公司第十四。、第十六次 讨论会以为了以下相干市。:公司与云南云南电网公司 2016 电力年买卖 3 和约》公司云南云南电网公司文山供电所 2016 发行电力和约公司 云南云南电网公司文山供电所 2016 每年够结局以一定间隔排列电网电荷和约CO 文山平远电源股份有限公司 2016 年净费协定公司与广西电网 百色市供电承认限过失公司 2016 电力年买卖和约》《公司与文山暮底江水 书目开展股份有限公司 2016 以一定间隔排列电力和约年度购买行动公司与文 域水电开发股份有限公司 2016 以一定间隔排列电力和约年度购买行动公司与MA 供电股份有限公司 2016 电力年买卖协定》公司与麻栗坡供电股份有限公司 2016 电力年买卖协定》《公司与广南电力有限过失公司 2016 电力年买卖协定》 Shar向鼎财产管保股份有限公司管保 2016 论年度财产管保 公司和奇纳南方电网财务有限过失公司。 2016 从事金融活动检修协定 公司发行的股本并结局现钞够结局资产并筹借资产。 颁布(草案)和与这次重组签字的协定是联合通讯社 视域,被以为是公司与R经过的关系市。 事情开展需求,这是合法的行业主义。,依照市场化基频的,由于 刚才交换基频的,以和约的方法明确的每边的头衔的和工作,契合库存 上市法度》和《股票上市的公司关在附近的实行助手T的法度、法规的参与规则。 董事会投票数顺序以为ABOV、上海贴壁纸市 公司的参与规则,关系董事在以为关系市时举行了逃避投票数; 市实质契合行业向例。,顺流而行、刚才、公平的基频的,市限价 公允有理,没伤害公司和公司的合法使受益的健康状况。。 (二)内幕誓言与本钱占有 按照奇纳证监会公报 4 2005(120)及支撑物物参与规则,we的承认格形式变成公司。、非常同伴认可 负过失的姿态,比照实事求是的基频的,把持沙尔 用资产的健康状况,并知识内幕誓言和注意反省。,we的承认格形式以为: 公司枯燥的器械《在附近的一般的行动的布告》。 建发2005号,120号)、公司誓言和支撑物物参与规则的施行办法,明确的 同伴大会、董事会的权利委托内幕誓言,违背AUT。、以为顺序的 过失逃跑社会事业机构,当观察员内幕誓言的决议委托顺序,枯燥的一般的内幕誓言开账户 为,把持内幕誓言风险。2016年度,这家公司及其界分分店没发作在内幕。 誓言、违背内幕誓言等。,没前一年的期间,并积聚到颁布期。 的内幕誓言、违背内幕誓言等。,没内幕誓言。;与 关系方经过的本钱市是正交的的营运本钱。,没关系方非法移民占有。 公司资产的案件。 (三)募集资产应用健康状况。 2016年度,不应用公司筹集的资产。 (四)董事和初级施行人事部门的选择和酬金 公司董事、监事和初级施行人事部门薪酬决议顺序、颁布规范契合性 机关规则,2016岁入宣布的实践薪酬、正确。 (五)器械预测与器械公报。 2016年度,电力买卖理由的棉纸兑换,贩卖厚利润(贩卖收入增强) 电力购买行动本钱一年一年地增强;公司的财务费和支撑物物费一年一年地降低。;联营行业 经纪更好地,公司投资进项同比增强等推理,公司总簿记员部门初步计算, 估计股票上市的公司同伴应取净赚。, 5 从50%增强到60%。2017年1月,公司比照股票上市的公司的相干规则 定,即时颁布业绩公报,晚会没对业绩布告举行指出错误。。 (六)主任簿记员公司的任免 给公司 2016 主任簿记员公司年度变动已吸引孤独视域。:表示保留或保存时用 2015 年,瑞华主任簿记员公司(特殊普通包起来制) 检修,他们号了不胜任的的审计颁布。,公司与瑞华主任簿记员公司 没明显的矛盾在。。经公开招标,安永华明簿记员检修 特殊普通包起来行业被赋予该公司。 2016 年度财务审计和内幕把持审计机构。 安永华明簿记员检修所为一家特意化、大尺度、国际顺风地主任簿记员公司 办公楼,有贴壁纸、向前及支撑物物相干事情的审计资历,具有积年为上 城市行业出现审计检修的发现与才能,能满意公司资历 2016 年度财务审计 又内幕把持审计资历。。公司紧密结合安永华明簿记员检修所为公司 2016 年度财务审计和内幕把持审计机构,就事一年的期间,财务审计本钱人民币 45 万元,内幕把持审计本钱 40 万元,人民币全部含义 85 万元。 (七)现钞分派金和支撑物物金融家的进项 公司2015届年会经过,2015年度公司利润分派健康状况 现钞分赃方法,每10股派发股息(含税),现钞分派全部含义 利万元,2015没的股本发行,它两者都不增强本钱全部含义。。2016 绣线菊属植物年,公司即时达到了分派金分派。。 (八)公司业绩和同伴承兑 促使公司注意整理公司和同伴的佣钱,监视承兑器械情 况。云南云南电网公司作出承兑和预防对相干PA的控制 6 竞赛承兑,云南云南电网公司及其全资分店及界分公司 公司和公司经过没竞赛。,云南云南电网公司与公司经过 相干市是枯燥的器械的顺序。,由董事会、以为委托后的同伴大会 行,公司的法定权益不受伤害。。 (九)教训宣布的实行 2016年度,董事会宣布了4份按期颁布。、53项暂时公报及 封锁附件。we的承认格形式给公司教训宣布健康状况等举行监视和中止,誓言公司信。 使受益宣布的事实、正确、完全地、即时、刚才,没虚伪记载。、误 名誉或伟大的放弃。相干教训宣布人事部门枯燥的比照、法度法规的资历 工作使完满教训宣布任务,承认伟大的事项均已实行教训宣布工作。。 (十)内幕把持的实行 本公司一向契合行业受训练的人的根本一般的、 行业内幕把持操纵 支撑物物法度法规的相干资历,棉纸内幕把持使自花授精评价。,公 公司的承认次要某方面都契合 记住财务颁布的无效内幕把持。,公司的内幕把持契合公司的实践健康状况。,具有 完全地性、有理性和无效性,公司没伟大的和要紧的缺陷。。 (十一)催促考察回答。 2016年6月,本公司通行上海贴壁纸市定位文山云南云南选出 份股份有限公司收买大发体育在线相干事项的询问函》,we的承认格形式非常重视它。,即时 与簿记员沟通,注意反省询价信中提到的成绩。,监视大众 司即时作出了《在附近的对云南云南文山惊人的股份股份有限公司收买大发体育在线相干 对这件事情的考察信的回答。 (十二)董事会及其特意协商会议的运作 7 公司董事当观察员相干社会事业机构。,原级形容词列席董事会和特殊协商会议 讨论会。董事会由11名董事结合。,朝内的4人是孤独董事。。在董事会的用水砣测深下 设战术协商会议、审计协商会议、名字构件会、薪酬与核对协商会议、关系 五特意协商会议,如交换审察协商会议。,并特意放弃了特意协商会议讨论会法度。 则,特殊协商会议的结合、顺序与方针决策顺序的一般的约束,各 特殊协商会议的功能得到了真正的开展和而且的提高。。董事勤奋 履行,注意审察董事会会言和同伴大会的意向。,并出现构造上的的提议 建言和视域,它为公司的理科方针决策出现了强有力的支撑物。。 (十二)支撑物物事项 1。不接受任何一个马夫。; 2。没召集董事会的提议。; 三。没出现辞退主任簿记员公司的提议。; 4。没孤独付定金保留内幕审计机构和会诊博。 四、总体评价和提议 2016年,we的承认格形式在实行孤独的过失,董事会、初级 施行层和相干人事部门出现了原级形容词无效的共同工作。,在这时表达你的看法。 谢。作为公司的孤独董事,2016,枯燥的当观察员《公司条例》和《贴壁纸法》。 达到孤独董事社会事业机构的带领、法规, 条例的相干规则和法度f,由于成立现实、 公平、孤独的基频的,注意实行功能,厕公司伟大的事项的方针决策,勤奋 履行,完全的发扬孤独董事的功能,实在保持公司的完全使受益。又股 East的法定权益,格外地少数。 8 2017年,we的承认格形式将持续记住谨慎小心的。、勤奋、诚信、正基频的与头衔的 公司和非常同伴的过失生气。,枯燥的比照法度的参与规则和资历, 持续实行孤独董事的功能,完全的发扬孤独董事的功能,成立公平的停飞管保 保卫大金融家格外地S的法定权益,助长公司不乱运营, 产量良好业绩发扬原级形容词功能。 孤独董事:黄宇邦、田雨南、杨勇、孙世运 2017年3月28日 9 10回到搜狐,检查更多

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